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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar el día 18 de Junio de 2015, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, Torre del Cerezo 17, Barrio de San Juan de Mozarrifar, en Zaragoza o en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente 19 de Junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente ORDEN DEL DIA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, de la propuesta de aplicación del Resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.
  2. Cese, nombramiento y/o reelección de consejeros con determinación del número de consejeros.
  3. Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.
  4. Redacción, lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales y el informe del Auditor de Cuentas, pudiendo, asimismo, examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria prevista y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, a 11 de Mayo de 2015.

Jon Iñaki Echevarria Alegría, persona física representante de Talde Gestión SGECR, S. A., Secretario del Consejo de Administración